2016年股票诈骗案典型案例

虚假荐股诈骗

案例： 2016年，上海警方破获一起特大荐股诈骗案，犯罪团伙通过电话、微信等方式向投资者推荐“涨停股”，收取高额会员费后失联，该案涉案金额超5000万元，受害者达上千人。

数据来源： 中国证监会《2016年证券期货市场稽查执法情况通报》

非法配资平台跑路

2016年,多地出现股票配资平台卷款跑路事件，深圳某配资公司以“1:10杠杆”吸引投资者，待资金到位后关闭平台，涉案金额超3000万元。

数据来源： 公安部经济犯罪侦查局《2016年非法集资案件统计》

假冒证券公司诈骗

部分诈骗团伙伪造证券公司官网或APP,诱导投资者充值交易，2016年，浙江警方查处一起假冒知名券商APP诈骗案，受害者损失超2000万元。

2016年股票诈骗新趋势

社交平台成诈骗温床

微信、QQ群等社交工具成为诈骗分子聚集地，根据腾讯安全中心数据，2016年涉及股票诈骗的社交群组同比增长40%。

高科技手段升级

部分诈骗团伙利用AI语音、虚假K线图等技术，制造“专业分析师”假象，迷惑投资者。

跨境诈骗增多

2016年,多地出现境外团伙通过VPN隐藏IP，实施股票诈骗后转移资金至海外。

如何识别和防范股票诈骗

1. 核实机构资质

   

   • 查询证券公司是否在证监会官网备案（www.csrc.gov.cn）。
   • 警惕“低风险高收益”承诺。

2. 警惕陌生荐股信息

   • 不轻信微信群、直播间推荐的“内幕消息”。
   • 对要求转账至个人账户的行为保持警惕。

3. 使用正规交易软件

   从官方应用商店下载证券APP,避免点击不明链接。

股票市场机遇与风险并存,投资者需提高警惕，选择合法渠道参与交易，若发现可疑行为，可向证监会（12386热线）或当地公安机关举报。

（数据更新至2016年12月，来源：中国证监会、公安部、腾讯安全中心）